تهران - ايرنا - رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا از كشف پرونده گسترده كلاهبرداري، پولشويي و جعل مدارك در پوشش يك شركت مهاجرتي خبر داد و گفت: تاكنون 300 نفر از اين شركت شكايت كرده اند و ارزش كلاهبرداري متهمان حدود چهار هزار ميليارد تومان (چهار همت) برآورد مي شود.
به گزارش روز پنجشنبه ايرنا از فراجا، سردار حسين رحيمي در تشريح اين خبر اظهار كرد: در پي وصول اطلاعاتي به معاونت اطلاعات پليس امنيت اقتصادي فراجا، بررسي ها نشان داد فردي با هويت معلوم با راه اندازي مجموعه اي با عنوان شركت مهاجرتي پارس كانادا در قالب فعاليت هاي مهاجرتي، اقدام به ارتكاب جرائمي از جمله كلاهبرداري، جعل مدارك تحصيلي، پولشويي و ساير اقدامات غيرقانوني كرده است.
وي افزود: متهم اصلي اين پرونده كه در سايت ها و صفحات اينستاگرامي خود را كارآفرين و داراي مدرك فوق دكتري معرفي مي كرد، با همكاري افرادي ذي نفوذ در برخي سازمان ها، اقدام به جعل مدارك تحصيلي، مدارك زبان خارجي و ساير اسناد مي كرد و با سوءاستفاده از اطلاعات افراد متقاضي كار در كشورهاي خارجي، از طريق تهيه مدارك جعلي، ايجاد حساب هاي ساختگي و جعل مدارك زبان از آنان كلاهبرداري مي كرد.
رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا ادامه داد: متهم اصلي همچنين با فروش مدارك جعلي دانشگاهي در مقطع دكتري، مبالغ كلاني را به صورت نقدي، ارز ديجيتال، تهاتر ملك و ساير روش ها دريافت مي كرد.
سردار رحيمي با بيان اينكه اموال غيرمنقول متهمان اين پرونده به ارزش بيش از دو همت توقيف شده است، گفت: با اقدام به موقع كارآگاهان پليس امنيت اقتصادي، از خروج 300 ميليون دلار ارز متعلق به متهم اصلي اين پرونده از كشور جلوگيري شد و مجموع مبالغ كلاهبرداري متهمان حدود چهار همت برآورد مي شود.
وي با اشاره به ثبت شركت هاي متعدد توسط اعضاي اين باند با عناوين مختلف افزود: تاكنون شكايت 300 نفر از اين مؤسسه با اتهاماتي از جمله تحصيل مال نامشروع، كلاهبرداري و ساير جرائم دريافت و در حال رسيدگي است.
رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا اظهار كرد: هفت متهم اصلي اين پرونده كه همگي اعضاي يك خانواده هستند، در حال حاضر در كانادا اقامت دارند و رايزني هاي لازم براي استرداد آنان در حال انجام است. همچنين ساير متهمان اين پرونده در داخل كشور شناسايي و ممنوع الخروج شده اند و رسيدگي به اتهامات آنان در مراجع قضايي ادامه دارد.
سردار رحيمي از مالباختگان پرونده هاي مرتبط با شركت پارس كانادا خواست براي پيگيري شكايات خود به پليس امنيت اقتصادي فراجا واقع در اتوبان كردستان، خيابان شهيد ياسمي شرقي مراجعه كنند.
وي تأكيد كرد: رسيدگي به اتهامات اعضاي اصلي اين باند از جمله خروج ارز از كشور، پولشويي، فرار مالياتي، فعاليت بدون مجوز قانوني، جعل مدارك و جعل گذرنامه همچنان در دستور كار پليس و مراجع قضايي قرار دارد.